为有效防范非法金融风险,维护行业正常秩序,9月25日,瑞众保险扬州中支组织各部门重点岗位人员开展案例警示教育活动。此次活动聚焦国家金融监督管理总局发布的《金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例》,为员工敲响了风险防范的警钟。
活动现场,详细剖析了两个具有代表性的典型案例。一是包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案,犯罪团伙通过伪造首付款凭证、做高房价等手段骗取银行信贷资金,造成巨大经济损失,严重破坏金融管理秩序。二是以“代理退保”名义实施敲诈勒索案,不法分子发布虚假广告,怂恿投保人委托其代理退保,通过杜撰、虚增证据向监管部门恶意投诉,非法获利并给保险公司带来重大损失。
学习这些案例具有多方面重要意义。从个人层面来看,有助于重点岗位人员增强法律意识和风险意识,深刻认识到金融领域违法犯罪行为的严重后果,在日常工作中自觉遵守法律法规,坚守职业操守,避免因疏忽或利益诱惑而陷入违法犯罪的泥潭。从公司层面而言,能够有效提升全体员工对非法金融活动的识别和防范能力,完善内部风险防控体系,减少公司因非法金融活动而遭受的损失,保障公司的稳健运营。从行业角度出发,此次活动有助于营造健康、有序的金融行业环境,维护行业的正常秩序,提升金融行业的整体形象和公信力。
通过此次案例警示教育活动,瑞众保险扬州中支各部门重点岗位人员深刻认识到非法金融风险的隐蔽性和危害性。下阶段,瑞众保险扬州中支全体人员将把所学知识运用到实际工作中,严格遵守监管要求,为防范非法金融风险、维护行业稳定贡献自己的力量。
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